工商关支工作马鞍真 做好账户行认银行预防山含山昭涉案

  三、好预户涉在日常核查履职中，防账确认账户为客户本人使用，案工加强身份识别，工商关支

  二、银行一是马鞍查询是否有频繁开销账户、在回访中如遇账户非本人使用、山含山昭及时采取账户管控措施并进行上报，真做作一是好预户涉询问开户是否为本人使用，严格落实“五问”工作。防账该行严格按照相关规定在新开户1-2周内对客户本人进行电话回访，夜间频繁交易、

为进一步强化反洗钱防控工作，针对异常账户及时采取只收不付等账户管控措施。频繁挂失账户、二是询问账户启用原因，过渡户、同时配合公安机关实施“断卡行动”，长期不动户激活等账户启用场景，五是询问客户联系方式并核实实名认证情况。集中入分散出、

一、交易金额规避整数倍、严格履行客户身份真实性调查和账户使用意愿审核，做好账户激活启用电话回访工作。以此提升个人账户存续期风险管理水平。分散入集中出、做好账户“两查”核实工作。根据强化识别类客户的风险特征进行逐笔排查，通过“五问”保障尽职调查有效性。四是询问客户居住地址，交易与身份不符等异常情况，从开卡源头做好涉案账户预防工作，买卖银行账户面临的法律风险和经济风险。账户挂失、并对非正常年龄区间客户需求进行甄别，支行严格遵照“两查”方式方法对关注客户进行风险识别和尽职调查。出借、保证不落一项；二是查询高频交易、频繁降级等情况，网点在面对账户开立、工商银行马鞍山含山昭关高度重视开卡环节风控工作，

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