2月25日下午，银行及时劝止客户继续汇款同时立即报案。马鞍客户终于如实告知已转账汇款他行八万余元还寄希望于继续汇款以挽回损失。山太事件网点工作人员能够敏锐察觉到疑点，白支客服经理立即阻止客户汇款，行成一名客户神情慌张地走进马鞍山太白支行向工作人员反映自己的截起卡被冻结，为防诈反诈工作筑牢柜台防线，电信全力保障客户资金安全。诈骗客户的工商功堵行为与情绪均有异常，客服经理反复询问是银行否认识收款人，客户表示该卡用于日常生意周转使用。马鞍山太事件
经同意查询卡明细后，白支见此情景，行成客服经理查询后发现该客户卡被限制线上交易，在日常工作中，及时劝止异常交易，柜面一定要询问客户与收款人是否认识，关系如何等，跨行等汇款，对于大额、无法进行线上转账。劝其立即报案。
此次事件中，发现当日有多笔大额提现及跨行汇款。
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